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上海飞乐音响股份有限公司关于 召开2021年年度股东大会的通知

文章来源:本站原创作者:admin 发布时间:2022-05-17 点击数:

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

  上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第八次会议、第十二届董事会第九次会议、第十二届董事会第十次会议、第十二届董事会第十一次会议及第十二届监事会第四次会议、第十二届监事会第五次会议、第十二届监事会第六次会议、第十二届监事会第七次会议通过,详见公司2022年2月22日、4月26日、4月30日及5月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()的公告。

  2、特别决议议案:11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21。其中:需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过的议案:11、18、19、20、21;需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过的议案:12、13、14、15、16、17。

  3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21

  4、涉及关联股东回避表决的议案:7、10、12、13、14、15、16、17

  应回避表决的关联股东名称:上海仪电(集团)有限公司、上海仪电电子(集团)有限公司

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

  2、法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

  (四)出席会议的股东也可于2022年5月25日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》(见附件2),并附上五/(三)1、2款所列的证明材料复印件。

  1、特别提示:为配合当前新冠疫情防控的相关安排,公司建议股东及股东授权代理人优先采用网络投票方式参加本次股东大会。公司提醒需参加现场会议的股东及股东授权代理人应采取有效的防护措施,提前关注并遵守上海市有关防疫政策及防疫要求,配合公司会场要求进行登记等相关防疫工作。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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